تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

2024-12-27 03:24:52

atletico madrid

في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى.

في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها.

تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنيةالمعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مبتكرين طرقًا جديدة لتضليل الأجهزة الرقابية، مثل شراء العقارات والشقق السكنية، تأسيس شركات وهمية، إضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.

تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

كانت حيلتهما تتجاوز حدود المنطق، ولكن القانون كان لهم بالمرصاد، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتطهيره وإخفاء جذور مصدره غير المشروع، إلا أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل بخطر هذه العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهما وملاحقتهما.

نوصي بما يلي

1موسم الفسيخ المبطرخ.. لعشاق الأسماك المملحة أعرف إزاى تختارها.. إقبال على شراء الفسيخ المبطرخ فى الغربية.. البورى أفضل الأنواع للتمليك والبراميل الخشبية أفضل فى الأداة.. ولا بد من التأكد من جودة الأسماك

في هذا التوقيت من كل عام تبدء الأهالي في الإقبال علي محال بيع الأسماك المملحة بمراكز ومدن محافظة الغ

2من النادي الوحيد القادر على ضم كريستيانو هذا الصيف ..؟!

من النادي الوحيد القادر على ضم كريستيانو هذا الصيف ..؟! احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبا

3الفيفا يناقش 4 قوانين جديدة في كرة القدم

الفيفا يناقش 4 قوانين جديدة في كرة القدم احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم اخبار الكرة الأوروب

4ميلان يفكر في التراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان !

ميلان يفكر في التراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان ! احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار بار

5ثنائي ليفربول يسيل لعاب ريال مدريد

يستهدف ريال مدريد، لاعبين ليفربول حلول الصيف المقبل، بحسب أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين

6أرقام ساديو ماني مع النصر الموسم الماضي بعد ارتباطه بالرحيل

أرقام ساديو ماني مع النصر الموسم الماضي بعد ارتباطه بالرحيل احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم

© العالم الآن