أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

2025-01-01 07:36:17

athletic club vs villarreal

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبى.

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فيالنقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

وتبين، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  60 مليون جنيه.

أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نوصي بما يلي

1يوفنتوس ستابيا ينفي أداء جماهيره تحية الدكتاتور «الفاشي»

نفى نادي يوفنتوس تقارير إعلامية أفادت بأن مشجعيه قاموا بأداء التحية الفاشية احتفالاً بهدف سجله حفيد

2الإعلان عن المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب | يلاكورة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 سنة.أعلنت مجلة ف

3بيدري أساسي أمام بيتيس

بيدري أساسي أمام بيتيس احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار برشلونة .هاي كورة – أفادت وسائل

4قائمة باريس سان جيرمان أمام ريمس فى الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه ريمس فى

5بعد الإطاحة بالعراق من كأس الخليج .. سالم الدوسري يرد على تصريحات يونس محمود! |

أعرب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، عن سعادته الغامرة، بفوز الأخضر على العراق، وحجز مقعد في نصف

6برشلونة ونيجريرا يجبران تيباس وفلورنتينو بيريز على الإتحاد

برشلونة ونيجريرا يجبران تيباس وفلورنتينو بيريز على الإتحاد احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أ

© العالم الآن