استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

2025-01-01 14:40:52

مباريات الدوري المصري

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجالالاتجار بالمواد المخدرة،لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  160 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نوصي بما يلي

1برشلونة إلى الهاوية.. ليفربول وتشيلسي ينضمان لمنافسة سداسية على صفقة أولمو! |

ينتظر برشلونة القرار النهائي من رابطة الليجا بشأن تسجيل عقد لاعبه داني أولمو ضمن قائمة الفريق بشكل د

2ريال مدريد يختتم عمليات الإحماء قبل لقاء جيرونا

ريال مدريد يختتم عمليات الإحماء قبل لقاء جيرونا احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار ريال م

3سوق الانتقالات الصيفية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوري الإسباني؟ |

تعرف على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإسباني...JAVIER SORIANO/AFP via G

4موعد مباراة ريال مدريد و الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية

موعد مباراة ريال مدريد و الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية احد اخبار كرة القدم على هاي كورة

5تعليق روبيرتسون بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

تعليق روبيرتسون بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار ليفربول

6لماذا لم يطالب ريال مدريد بأحقيته في ركلة جزاء أمام بيتيس …؟!

لماذا لم يطالب ريال مدريد بأحقيته في ركلة جزاء أمام بيتيس …؟! احد اخبار كرة القدم على هاي كورة

© العالم الآن