استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

2025-01-01 05:26:39

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجالالاتجار بالمواد المخدرة،لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  160 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نوصي بما يلي

1مدرب نيوكاسل: مستوى ألكسندر إيزاك يمكن أن يتحسن | يلاكورة

يرى إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن ألكسندر إيزاك نجم فريقه بإمكانه أن يقدم أداء أفضل بعد تألقه ه

2انقسام داخل ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي

انقسام داخل ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار باريس سان

3بالأرقام.. موسم تاريخي لـ بالمر مع تشلسي

بالأرقام.. موسم تاريخي لـ بالمر مع تشلسي احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار تشلسي .هاي كو

4ماينو ينتظره مستقبل كبير مع مانشستر يونايتد

ماينو ينتظره مستقبل كبير مع مانشستر يونايتد احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار مانشستر يو

5المبدعون لا يغادرون.. إهداء وثائقي ما وراء الحشاشين إلى أرواح منتجى الشركة المتحدة

قدم الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، المقرر إذاعته على قناة الوثائقية، غدا الخميس، إهدا

6رئيس ريال بيتيس يضمن المال لتسجيل الزلزولي..!

رئيس ريال بيتيس يضمن المال لتسجيل الزلزولي..! احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار برشلونة

© العالم الآن